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　　现时，我国正在强力打击电信集聚行使犯法犯法，而电诈分子为遮盖追查，洗钱的形势也越来越荫藏。旧年11月到12月间，江苏、江西、安徽等地的十几家金店被归并男人光顾，此东说念主脱手富庶，被金店店主奉为“金主”。而骨子上，这个所谓的“金主”，却是通过贸易黄金，为上游电诈犯法洗钱的。日前，该团伙的5名成员，因犯遮拦、避讳犯法所得罪被判刑。

　　2022年11月27日晚上7点多，又名身着黑衣、面带玄色口罩的男人来到江苏常州市某金店，他宣称要买8万元黄金，技俩不限，但提议条目：金店店主必须提供银行卡号。店主觉得来了大客户，把个东说念主银行账号提供给了黑衣男人，很快8万元到账，男人离开。第二天上昼10点，金店店主向警方报案，称前一晚入账8万元的银行卡被冻结。经查，该银行卡的转账因波及整个电诈案件被山西警方冻结。于是，贸易黄金洗钱案案发。本年4月10日，购买黄金男人全某保等5东说念主被常州稽察机关拿起公诉。

于荔 刘习正 中国经济导报记者 | 尹明波

　　常州经济竖立区东说念主民稽察院第一稽察部主任陈洪星先容说，案件波及的犯法嫌疑东说念主总共有5名。其中，汤某某厚爱跟上线相关，提供黄金店的银行账号，上线会安排把上游行使案件的被害东说念主的钱打到黄金店的银行账号。全某某厚爱到具体的黄金店去购买黄金，再交给傅某某。傅某某速行将黄金转手倒卖，变卖为现款之后再改造为编造货币，把这个钱再转给上线。

　　经查，5东说念主团伙为牟取占比25%的赃款分红，于旧年11月23号到12月5号短短13天内，先光芒顾江西、江苏、安徽等地十几家金店，匡助电诈犯法改造赃款系数776529元。本年7月14日，常州经济竖立区东说念主民法院作出一审判决，以遮拦、避讳犯法所得罪，判处汤某山等3名主犯3年以上有期徒刑，判处全某保有期徒刑2年6个月，判处开车策应全某保的余某斌有期徒刑1年。

　　陈洪星告诉记者，本案中，嫌疑东说念主去购买黄金饰品不是一种普通购买黄金饰品的步履，购买的时代很飘摇。嫌疑东说念主到店内部字据金额购买黄金，这自己亦然一种相比反常的步履。际遇这种情况的时代，黄金店就要给我方多领导，以免我方的果决步履给犯法分子钻了空子。

　　（江苏广电总台·融媒体新闻中心记者/陈渝娜 刘启鸿 裁剪/胡超）

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